جريمةغسيل الاموال مع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39

هنالك أموال معروفة المصدر وأخرى مجهولة المصدر فالأموال التي تكون معروفة المصدر فإنها تأتي من طرق شرعية ومعلومة وكان تكون ملكية او طبيعية للشخص الطبيعي ...وغيرها. أما الأموال مجهولة المصدر فإنها تأتي من طرق غير قانونية وغير شرعية كالاتجار بالسلاح وتهريب الآثار....وغيرها.لذا فان المقيمين على العمليات الغير المشروعة يحاولون إظهارها وكأنها أموال نظيفة لكي يتم التهرب من المسالة القانونية. تمثل عمليات غسل الأموال خطرا يهدد دول العلم اجمع .فلقد تسربت الأموال المغسولة إلى النظام الاقتصادي والسياسي للدول.يتحتم على جميع الحكومات هذه الدول ,اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الخطر ,الذي يؤدي فقط إلى الخسائر مالية واقتصادية بل أيضا بات يهدد كل نسيج المجتمع وبنائه ,مهددا بذلك أساسه ,ومؤديا إلى انحلال والفوضى والفساد في جميع أركانه وتتمثل المشكلة الأساسية لعمليات غسل الأموال ,في أنها تتم بمعرفة أشخاص غير معروفين,استخدموا أحدث السبل التكنولوجية والبرامج والحاسبات الآلية المتطورة,لإتمام عمليات التنظيف لأموالهم غير المشروعة .كما استخدموا قوانين الدول الهادفة إلى جذب الاستثمار وحماية الحسابات بعمليات تنظيف أموالهم(Bank Haven)البنكية.. ويرجع السبب في عدم وجود إحصائيات وأرقام دقيقة عن حجم الأموال غير المشروعة إلى أن هذه الدخول غير مسجلة في الحسابات القومية للدول .